Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 5 членов Совета директоров. Кворум имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов; «против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки принято следующее решение:
В соответствии с п. 9.2.7 Устава Общества одобрить совершение Обществом сделок по привлечению финансирования путем размещения по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ООО «КОНТРОЛ лизинг» серии 001Р, имеющей регистрационный номер (присвоенный ПАО Московская Биржа) 4-00051-L-001P-02E от 04.10.2021 г., биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер выпуска (присвоенный ПАО Московская Биржа) 4B02-01-00051-L-001P от 13.07.2023 г. (далее – Биржевые облигации).
Параметры выпуска Биржевых облигаций:
Общая номинальная стоимость выпуска Биржевых облигаций: не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.
Цена размещения Биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.
Количество размещаемых Биржевых облигаций: не более 1 000 000 штук.
Ставка купона: 15 -17 % годовых.
Длительность каждого купонного периода: 30 календарных дней.
Срок (порядок определения срока) погашения: в 1800-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения; 30.08.2023.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 258 от 30.08.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий
3.2. Дата 30.08.2023г.